«Черные банкиры» заработали в Москве и Омске полмиллиарда рублей

Московской полицией по обвинению в незаконной деятельности задержаны три банкира, передает ТАСС.

По словам начальника пресс-службы столичного главка МВД Андрея Галиакберова, установлено, что в период с февраля 2010 года по сентябрь 2014 года подозреваемые незаконно оказывали услуги по инкассации, обналичиванию и транзиту денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических лиц. При этом они использовали реквизиты фиктивных фирм.

По данным полиции, «черные банкиры» заработали более 104 миллионов рублей, получая вознаграждение в виде процентов от суммы сделок. Против них возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере»).

Они были задержаны 10 сентября. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с третьей взята подписка о невыезде.

В свою очередь, суд в Омске арестовал четверых местных жителей за незаконную банковскую деятельность в составе преступного сообщества, сообщила областная прокуратура, передает в четверг, 17 сентября, «Интерфакс».

По данным следствия, «черными банкирами» руководил 42-летний Станислав Мацелевич. По версии следствия, обвиняемые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы. В результате своей деятельности они получили доход свыше 393 миллионов рублей.

20 марта глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин заявлял о сокращении почти в два раза объема подозрительных финансовых операций по переводу денег за рубеж, а также по их обналичиванию в 2014 году. По мнению чиновника, этот результат был достигнут благодаря мерам Банка России совместно с правоохранительными органами и заинтересованными ведомствами. Чиханчин сообщил, что Росфинмониторинг провел в прошлом году более 36 тысяч расследований, по итогам которых было возбуждено свыше тысячи уголовных дел.