В Москве раскрыта схема вывода топ-менеджерами активов через фондовый рынок
Кадр: оперативная съемка
В Москве пресечена противоправная деятельность группы топ-менеджеров нескольких компаний, подозреваемых в обналичивании и выводе капиталов за рубеж под видом торговли ценными бумагами. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в понедельник, 21 декабря, в редакцию «Ленты.ру».
Названия компаний, чьи сотрудники попали под подозрение, в МВД не уточнили. Известно лишь, что эти организации являются профессиональными участниками фондового рынка.
Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.
Заказчики получали наличность через подставных людей в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги.
За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций. С января 2014 года в теневой сектор экономики выведено более 3,6 миллиарда рублей, отмечается в сообщении МВД.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории Московского региона, проведены обыски. Изъяты печати фирм-однодневок, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «банк-клиент», черная бухгалтерия и другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.