СМИ узнали о подключении ФРС США к расследованию дела Захарченко
Следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко направило запрос в Федеральную резервную систему (ФРС) США с просьбой установить, какой из российских банков был заказчиком валюты, изъятой в квартире его сестры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.
По информации собеседника издания, найденные целлофановые упаковки с денежными купюрами номиналом по $200 тыс. каждая не распаковывались с тех пор, как их доставили авиарейсом из США. По словам источника, на перетягивающих денежные пачки бумажных лентах изнутри сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, которые входят в ФРС США. Таким образом была обнаружена печать Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Собеседник издания добавил, что получить такую сумму могла только крупная кредитная организация, имеющая возможность переводить большие суммы в долларах на свой корреспондентский счет в США по безналичному расчету и забирать оттуда деньги наличными.
Следующим этапом расследования может стать изъятие документов у банка-заказчика валюты и выяснение, кто из его клиентов мог купить у него за наличные рубли обнаруженные в квартире у сестры Захарченко $120 млн.
Заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ), воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст.294 УК РФ), а также в получении взятки в размере 7 млн руб. (ст.290 УК РФ).
В ходе обысков в квартире сестры Захарченко правоохранительные органы обнаружили $120 млн и €2 млн. Полковник МВД отрицает свою причастность к этим деньгам. У самого Захарченко было обнаружено около 8 млрд руб. По данным источников российских агентств, найденные в квартире Захарченко деньги были незаконно выведены из активов Нота-банка.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
