• Вход
  • Регистрация
аналитика
16 Июля 2015, 09:25


Британия проверит работу московского отделения Deutsche Bank из-за подозрений в отмывании денег

120 2
Британия проверит работу московского отделения Deutsche Bank из-за подозрений в отмывании денег Фото: Reuters

Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority начинает расследование в отношении московского отделения Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег. Как отмечает Financial Times, дело может потенциально перерасти в уголовное расследование.

Напомним, что Deutsche Bank уже начал внутреннюю проверку в своем московском филиале по делу о возможном отмывании денег российских клиентов в объеме порядка $6 млрд.

Ранее Регулятор банковской системы Нью-Йорка также попросил у Deutsche Bank предоставить информацию о деятельности московского офиса банка. Как отмечают СМИ, данный запрос означает, что «расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России становится более глубоким», и США хотят выяснить «не проводили ли работники московского офиса сделки, которые могли помочь российским клиентам обойти экономические санкции».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Помочь проекту


Новости партнеров
Реклама
ОБСУЖДЕНИЕ
Чтобы оставить комментарий, необходимо
зарегистрироваться или авторизоваться
или вы можете оставить анонимный
комментарий без регистрации.
NIL
NILС нами навсегда!3000 комментариев
Проверьте лучше Citibank Overseas Investment Corporation в Киеве. Там будет намного интересней.
0
Алексей Сторожев
накинулись все на этот банк..
0
наши услуги
Видео
Реклама
Новости партнеров