США проинспектируют крупнейшие банки по делу о коррупции в ФИФА
Власти США проведут многочисленные проверки крупнейших
банков мира в связи с тем, что они могли нарушить требования законодательства и
не контролировать переводы, которые осуществлялись по коррупционным
схемам в ФИФА.
Запросы по этому делу уже получили HSBC, Standard Chartered и ряд других крупных банков. Согласно законодательству, они должны были мониторить все переводы и сообщать о подозрительных сделках.
Напомним, что коррупционный скандал в ФИФА разразился в конце мая. В Цюрихе были задержаны семь чиновников ФИФА, после чего началось масштабное международное расследование.
По предварительной информации, чиновники ФИФА использовали для перевода денег более 20 различных банков.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter