США заподозрили Тимченко в отмывании денег через Gunvor

Прокуратура Нью-Йорка расследует дело в отношении бизнесмена из России Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему США.

Следователи выясняют, "переводил ли Геннадий Тимченко деньги, связанные с коррупционными сделками в России, через систему США".

Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО "Роснефть" и затем продавала ее третьим лицам. Перевод денег в рамках сделок может быть квалифицирован как отмывание денег, если будет доказано, что эти средства были получены за счет незаконной деятельности.

Gunvor заявляет, что два года не приобретала нефть у "Роснефти", и отрицает нарушения при сделках с "Роснефтью". Тимченко продал долю в Gunvor (43%)  партнеру Торбьорну Торнквисту задень перед введением против него санкций. Он попал в черные списки за дружбу с Путиным. В Кремле назвали "чушью" предположения о деловых или финансовых связях между Тимченко и Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо инвестиций президента в Gunvor.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram