Британия проверит работу московского отделения Deutsche Bank из-за подозрений в отмывании денег

Британский регулятор финансового рынка Financial Conduct Authority начинает расследование в отношении московского отделения Deutsche Bank в связи с подозрением в отмывании денег. Как отмечает Financial Times, дело может потенциально перерасти в уголовное расследование.

Напомним, что Deutsche Bank уже начал внутреннюю проверку в своем московском филиале по делу о возможном отмывании денег российских клиентов в объеме порядка $6 млрд.

Ранее Регулятор банковской системы Нью-Йорка также попросил у Deutsche Bank предоставить информацию о деятельности московского офиса банка. Как отмечают СМИ, данный запрос означает, что «расследование в отношении деятельности Deutsche Bank в России становится более глубоким», и США хотят выяснить «не проводили ли работники московского офиса сделки, которые могли помочь российским клиентам обойти экономические санкции».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram