СМИ: на Украине просят Россию проверить офшоры Порошенко
В письме, которое организация отправила в российское ведомство, отвечающее за борьбу с отмыванием денег, говорится, что Порошенко и Кононенко напрямую связаны с Intraco Management, через которую регулярно проводятся большие суммы неизвестного происхождения.
В 2012-2015 гг. компания проводила платежи и принимала на счета большой объем средств, в том числе через российские банки, при этом в платежных поручениях указывались данные Кононенко, а средства поступали на счет дочерней компании, с него же оплачивалось обслуживание самолета Петра Порошенко.Общественники утверждают, что Intraco Management уже в период пребывания Порошенко на посту президента Украины получала из других офшоров значительные переводы до 500 тысяч евро. Главой этой компании указывается давний бизнес-партнер Порошенко Джеффри Маджистрейт.
В пресс-службе Росфинмониторинга подтвердили факт отправки письма, но от дальнейших разъяснений отказалась, добавляет газета.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter