В Москве задержаны банкиры, которые вывели за рубеж миллиард рублей

МВД России раскрыло незаконную схему вывода валюты из России за рубеж. Фигурантами дела стали главы подставных коммерческих фирм, а также  топ-менеджеры двух московских кредитно-финансовых учреждений. 

Были созданы фирмы-«однодневки», которые заключали подложные контракты якобы на поставку контрольно-измерительного оборудования. Затем по поддельным документам они перечислили средства на счет в Эстонии и Латвии - более  миллиарда рублей. Товар сюда не поступил. Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет. Один из них сидит под стражей, двоим пока назначен домашний арест. 

Следователи уже провели обыски в квартирах и в организациях. Следственные действия продолжаются. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram