• Вход
  • Регистрация
аналитика
20 Апреля 2015, 02:58


СМИ: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

814 11
СМИ: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны Фото: socialmedia

Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов - как граждан, так и компаний, являющихся резидентами 41 страны, в том числе США, Канады, Евросоюза, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу. Банки обязаны оценивать операции с резидентами из стран нового списка как "сомнительные", сообщает издание.

Если банк будет игнорировать это требование, его действия будут квалифицированы как нарушение федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Крайней мерой наказания за нарушение закона является отзыв лицензии

По словам источника, близкого к ведомству, перечень - новый, сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России".

Издание сообщает, что в него вошли страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF); страны, которые не ведут борьбу с коррупцией, а также страны, поддерживающие терроризм и потворствующие свободному обороту наркотиков.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Помочь проекту


Новости партнеров
Реклама
ОБСУЖДЕНИЕ
Чтобы оставить комментарий, необходимо
зарегистрироваться или авторизоваться
или вы можете оставить анонимный
комментарий без регистрации.
Ирина Скуридина
А США в этот список попали, потому что коррупционеры, террористы или торговцы наркотиками?
-1
Артур Сулейманов
http://oko-planet.su/politik/politikdiscussions/40050-ssha-ne-budut-unichtozhat-posevy-maka-v.html
Эни квештионс?
0
Rohl
RohlС нами навсегда!2000 комментариев
А РФ попала в один ряд с ИГ? Почему ещё нужно доказывать, что ты не дурак, в этом вопросе?!
0
Рамиль  Юсупов
Уже год как санкции ,а до них только дошло.
0
Евгений Хрущ
подготавливали под это действие условия просто
3
Николай Перов
Вот это молодцы,вот это по - чекистски.
4
Вождь Нубов
Сирия то зачем в этом списке? мы ж с ними вроде как дружим)
2
Аноним
Аноним
Россия, Хабаровск
Что никто не догадался ))
1
Афраний Бурр
Дружба дружбой, а табачок врозь.
1
Евгений Хрущ
мы ни с кем не воюем и ни с кем не дружим, мы со всеми сотрудничаем (ну или пытаемся)
1
ObertonSX
ObertonSXС нами навсегда!200 комментариев
Ну у них ведь есть оппозиция, имеющая некую гос. власть в стране?... Финансирующая войну в собственной и теоретически способна финансировать (по заказу США) мразей в России... Такое может быть, как думаешь?...
0
Rohl
RohlС нами навсегда!2000 комментариев
Потому что в Сирии боевики ИГ и лучше проверить лишний раз.
0
наши услуги
Видео
Реклама
Новости партнеров